Gobierno Corporativo, Secretaría Societaria y Beneficiarios Finales
Juntas directivas, asambleas, acuerdos de accionistas, registro de grupos empresariales y del RUB, y prevención del conflicto societario.
El desorden societario no duele hasta el día en que importa: una asamblea mal convocada que anula una decisión, un acta que no refleja el quórum, una situación de control que nunca se inscribió, un beneficiario final desactualizado, un conflicto entre socios sin reglas de salida. En las empresas grandes eso se traduce en operaciones frenadas, sanciones de la Superintendencia y pleitos entre accionistas que paralizan la administración. Ponemos la casa societaria en orden y la mantenemos así.
Qué hacemos
- Secretaría societaria externa: calendario societario, convocatorias, orden del día, actas de asamblea y de junta directiva, y custodia de libros.
- Reforma de estatutos, creación de juntas directivas, comités de auditoría y de riesgos, y códigos de buen gobierno.
- Acuerdos de accionistas: mayorías calificadas, derechos de arrastre y de acompañamiento, primera opción, valoración y mecanismos de salida.
- Inscripción de situaciones de control y de grupo empresarial, y actualización del Registro Único de Beneficiarios Finales.
- Deberes y responsabilidad de administradores: conflictos de interés, autorización de operaciones con vinculados y régimen de exoneración.
- Prevención y manejo del conflicto societario, incluida la acción social de responsabilidad y los procesos ante la Superintendencia de Sociedades en función jurisdiccional.
Qué recibes
- Calendario societario anual y modelos de convocatoria, acta y poder.
- Estatutos reformados y código de gobierno corporativo a la medida.
- Acuerdo de accionistas negociado y registrado.
- Informe de cumplimiento societario con brechas y plan de saneamiento.
Marco normativo
- Código de Comercio
- Ley 222 de 1995 (administradores, grupos empresariales y situación de control)
- Ley 1258 de 2008
- Resolución DIAN sobre el Registro Único de Beneficiarios Finales
- Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades
Ante quién se litiga o se tramita
- Superintendencia de Sociedades
- Cámaras de Comercio
- DIAN
Señales de que tu empresa necesita este servicio
- Van a recibir inversión y el inversionista exige orden societario y acuerdo de accionistas.
- Hay más de una sociedad en el grupo y nunca se inscribió la situación de control.
- Los socios discrepan y no hay reglas claras de salida ni de valoración.
- No han actualizado beneficiarios finales o no saben si están obligados.
Cómo cobramos
Iguala mensual o anual para la secretaría societaria y el acompañamiento permanente de la junta; honorarios por proyecto para reformas estatutarias, acuerdos de accionistas y saneamientos.
Preguntas frecuentes
¿Qué riesgo hay en no inscribir la situación de control o el grupo empresarial?
La Superintendencia de Sociedades puede sancionar a la matriz y a sus administradores, y la falta de inscripción tiene además un efecto probatorio grave: facilita que se declare la subordinación y, con ella, la responsabilidad subsidiaria de la matriz en una eventual insolvencia de la filial.
¿Cada cuánto hay que actualizar el Registro Único de Beneficiarios Finales?
El registro inicial se hace al constituirse o al quedar obligado, y la actualización es anual dentro del plazo que fija la DIAN, además de cada vez que cambie la información. No reportar o reportar tarde genera sanciones por día de retardo.
¿Un acuerdo de accionistas prevalece sobre los estatutos?
En las SAS el acuerdo depositado en la sociedad es oponible y el representante legal debe hacerlo cumplir en lo que se refiere al voto, pero no puede contrariar normas imperativas. Por eso lo correcto es alinear estatutos y acuerdo, no dejarlos compitiendo entre sí.
¿Un administrador responde con su patrimonio personal?
Sí, cuando incumple sus deberes de buena fe, lealtad y diligencia y con ello causa perjuicio a la sociedad, a los socios o a terceros. La ley presume la culpa en los casos de extralimitación y de operaciones en conflicto de interés no autorizadas, así que la defensa empieza por la documentación de las decisiones.
ASD Servicios Legales S.A.S.
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