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Cumplimiento contra lavado de activos en servicios de activos virtuales

Orientamos a empresas que necesitan definir controles y verificar si son sujetos obligados.

En qué te podemos ayudar

Evaluamos conocimiento de contrapartes, trazabilidad, alertas, reportes y conservación de evidencia según actividad y jurisdicción.

Qué puedes tener a mano para la primera consulta

Flujos, jurisdicciones, políticas, monitoreo y perfil de clientes.

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