Defensa por esquemas Ponzi, pirámides y captación ilegal de dinero

Requisitos para iniciar la revisión

• Precisar la calidad en que interviene la persona, la actuación conocida, la autoridad y cualquier citación, captura o audiencia próxima.
• Identificar quién contrata y, si actúa por otra persona o empresa, revisar su representación o autorización.
• Informar citaciones, fechas próximas, decisiones anteriores y profesionales que ya intervienen para revisar disponibilidad y conflictos de interés.

Documentos que conviene preparar

• Citaciones, contratos, publicidad preservada, registros de aportes y pagos, contabilidad, autorizaciones y actuaciones de intervención si existen.
• Citación, denuncia, decisiones, actas y datos del expediente que estén disponibles legítimamente.
• Cronología de hechos, comunicaciones y ubicación de fuentes de prueba, preservando los archivos originales.

Conserva los originales y entrega copias completas y legibles por el canal acordado. No compartas contraseñas, códigos de verificación ni claves privadas. Los datos de terceros y la información reservada se revisan únicamente por vías autorizadas.

Etapas de trabajo

Secuencia orientativa. Cada etapa se ejecuta cuando es pertinente y está comprendida en el encargo; una consulta o diagnóstico no incluye automáticamente las fases posteriores.

1. Delimitación del encargo: revisar el objetivo, los documentos, las fechas relevantes y la propuesta de honorarios.
2. Revisar la situación procesal, las actuaciones urgentes y el acceso autorizado al expediente.
3. Definir la estrategia y preparar las solicitudes, intervenciones o diligencias del encargo.
4. Asistir a las actuaciones pactadas y comunicar decisiones y alternativas de la etapa contratada.
5. Cierre del alcance contratado: entregar los productos o constancias acordados y señalar pendientes o actuaciones adicionales.

Qué incluye el servicio

• Estudiamos el funcionamiento real, contratos, publicidad, autorizaciones, aportes, pagos y participación individual. Separamos la defensa penal de las actuaciones de intervención, devolución y reclamaciones de afectados que puedan requerir encargos distintos.
• Defensa técnica de una persona en una fase penal expresamente contratada; la representación de una empresa afectada se delimita según su calidad y actuación. La propuesta precisa actos, audiencias e instancia. No incluye automáticamente toda la causa, otras personas, peritajes, extinción de dominio, intervención administrativa, extradición o defensa extranjera. No es un porcentaje sobre el patrimonio investigado.
• Revisión y preparación de los documentos y actuaciones expresamente acordados, con los entregables, canal de comunicación y seguimiento definidos al contratar.

Qué no incluye el servicio

• Garantías de libertad, absolución o archivo, y peritajes, instancias o procesos no pactados.
• Tasas, derechos oficiales, impuestos de la operación, peritos, traducciones, desplazamientos y demás costos de terceros, salvo inclusión expresa en la propuesta.
• Otros expedientes, personas, bienes, periodos, incidentes, recursos o instancias que no formen parte del alcance contratado.

La propuesta y el contrato delimitan el encargo. La contratación no garantiza una decisión favorable, aprobación, recuperación económica o plazo de una autoridad.

Preguntas frecuentes sobre este servicio